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      2. 投资知识园地
        邮币卡、“微盘”等清理整顿各类交易场所最新政策问答
        时间:2018-08-18    来源:银鸽公司

        邮币卡、“微盘”等清理整顿各类交易场所最新政策问答

        一、清理整顿各类交易场所部际联席会议有什么最新精神一分快三投注|官网一分快三投注|官网?

           答:2018320日,清理整顿各类交易场所部际联席会议(以下简称联席会议)在北京组织召开清理整顿各类交易场所回头看后续工作会议一分快三投注|官网∫环挚烊蹲官网一分快三投注|官网;嵋榇锪斯裨毫斓纪径郧謇碚俑骼嘟灰壮∷回头看工作所作的批示,通报了回头看工作开展情况一分快三投注|官网,明确下一步清理整顿工作目标和要求∫环挚烊蹲官网;嵋槎酝贫龊回头看后续工作、切实巩固清理整顿各类交易场所工作成果一分快三投注|官网,具有十分重要的意义一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网。

           会议强调,各地区各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实把思想和行动统一到党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神上来一分快三投注|官网,牢固树立四个意识一分快三投注|官网,坚决做到四个服从一分快三投注|官网,全面贯彻落实国务院领导同志批示要求,从防范金融风险一分快三投注|官网、维护金融安全、服务经济社会发展大局出发一分快三投注|官网,高度重视各类交易场所违法违规行为的严重危害性和清理整顿工作的艰巨复杂性一分快三投注|官网,充分认识继续推进清理整顿工作的必要性和紧迫性。

           会议认为,201719日联席会议第三次会议部署开展清理整顿各类交易场所回头看工作以来一分快三投注|官网一分快三投注|官网,各地区各部门协同配合,扎实工作,回头看取得积极成效一分快三投注|官网一分快三投注|官网,交易场所违法违规一分快三投注|官网、无序扩张、风险蔓延的势头得到有效遏制一分快三投注|官网一分快三投注|官网,一批违法违规交易场所得到平稳处置,一些违法犯罪活动分子受到严肃打击,交易场所监管政策规定逐步健全完善一分快三投注|官网,市场秩序明显好转一分快三投注|官网一分快三投注|官网。但是一分快三投注|官网,邮币卡、原油、贵金属等交易场所违法违规交易虽已关停,后续处置任务依然繁重一分快三投注|官网,问题尚未彻底解决一分快三投注|官网一分快三投注|官网。部分停业的违规交易场所在等待观望,因此要始终保持高度警惕一分快三投注|官网一分快三投注|官网,严防死灰复燃。

           会议要求一分快三投注|官网,各地区各部门要明确目标,牢牢把握清理整顿工作的重点和难点。一是持续保持高压态势一分快三投注|官网,严防交易场所乱象卷土重来一分快三投注|官网一分快三投注|官网。谨防交易场所假借政府信用,为非法集资一分快三投注|官网、金融诈骗一分快三投注|官网、非法证券期货等各类违法违规活动提供便利甚至背书增信,损害社会公众利益一分快三投注|官网;二是稳妥处置遗留问题。要保持全国政策统一一分快三投注|官网,对已关停交易场所,要妥善转移或清退客户一分快三投注|官网,依法打击犯罪,落实维稳责任一分快三投注|官网,逐步压缩化解风险;三是严格控制交易场所数量一分快三投注|官网,要积极推动交易场所按类别有序整合,严格交易场所审批设立,交易场所整合工作完成前不得批设新的交易场所;四是要切实加强交易场所监管,抓紧制定完善监管规则,明确监管职责,加强监管力量,严守交易场所监管底线;五是推动各类交易场所规范发展,引导支持交易模式合规、产业支撑足够的交易场所发展壮大一分快三投注|官网一分快三投注|官网,逐步形成品牌效应,不断提升服务能力,同时坚决打击违法违规交易,彻底扭转劣币驱逐良币的被动局面。

           会议强调,各地党委政府要进一步加强对清理整顿各类交易场所工作的领导,保持常态化的交易场所清理整顿联席工作机制一分快三投注|官网,建立健全交易场所风险监测预警机制,建立完善沟通报告和应急处置机制,建立完善信访投诉举报处理机制一分快三投注|官网一分快三投注|官网。省级人民政府作为清理整顿第一责任人,要切实承担主体责任,强化地方金融办(局)的清理整顿牵头职责一分快三投注|官网,压实交易场所自律责任一分快三投注|官网。各地证监局要积极支持配合清理整顿工作一分快三投注|官网。各方要明责尽责,狠抓落实一分快三投注|官网一分快三投注|官网,认真做好清理整顿回头看后续各项工作,逐步推动各类交易场所走上规范发展道路。

           二、目前邮币卡类等交易场所开展现货发售交易一分快三投注|官网,这种交易方式是否合规一分快三投注|官网?有什么风险?

           答:部分文化艺术品类及商品类交易场所,以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象一分快三投注|官网,进行现货发售,即持有人向交易场所提交一定数量藏品托管后一分快三投注|官网一分快三投注|官网,拿出一定比例供客户申购,摇号中签确定申购结果后次日开始连续集中交易一分快三投注|官网。具体而言一分快三投注|官网,该交易模式分为发售和交易两个环节,其中一分快三投注|官网,发售环节包括托管一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网、评审、发行一分快三投注|官网、申购一分快三投注|官网一分快三投注|官网、中签等步骤一分快三投注|官网,交易环节则采取集合竞价一分快三投注|官网、连续竞价、电子撮合方式,全额付款,T+O交易,一般设定10%的涨跌停板。

           违规问题:一是交易涉嫌违法违规。现货发售模式交易环节采用集中连续竞价、T+O交易,违反了国发[2011] 38号、国办发[2012]37号文件关于不得采取连续集中竞价进行交易、T+5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库一分快三投注|官网,有的甚至直接或通过关联方做庄交易,涉嫌诈骗等犯罪一分快三投注|官网。二是价格易操纵且波动大。现货发售模式与证券发行上市类似,但申购藏品占极少比例(5%左右)一分快三投注|官网,上市交易后,藏品持有者可通过控制减持等方式操纵价格并套现一分快三投注|官网。产品上市后大多封闭运行,交易产品价格走势上演过山车行情一分快三投注|官网,价格被庄家迅速拉升,高出市场价格的几倍甚至几十倍,引诱投资者高位接盘,随后价格连续跌停一分快三投注|官网,大量投资者被洗劫一空。上述操纵价格、客损分成等行为均涉嫌违法犯罪一分快三投注|官网一分快三投注|官网。三是藏品实物托管的真实性存疑一分快三投注|官网。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际一分快三投注|官网,实物交收比例不高。由于交易类似虚拟炒作,藏品实物托管是否存在、真实、足额存疑,藏品持有人可以同一批产品一分快三投注|官网,在不同交易场所反复发行套利,涉嫌诈骗等犯罪。

           三一分快三投注|官网一分快三投注|官网、一些交易场所开展现货(连续)交易一分快三投注|官网,这种交易方式是否合规,有什么的风险一分快三投注|官网一分快三投注|官网?

           答:现货连续交易一分快三投注|官网,或称现货延期交易、现货T+D一分快三投注|官网一分快三投注|官网,是一种杠杆交易,允许投资者通过每日支付一定费用将交割期限无限延后,并可以通过平仓离场免去交割一分快三投注|官网,交易对象实际上是抽象出的符号和合约,实践中交割率极低一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网。该模式以采取集中竞价、连续竞价的交易方式成交一分快三投注|官网,投资者的交易指令汇聚于交易场所,由交易场所按照一定的成交规则予以自动撮合配对。除允许无限延期交割外,该交易模式与期货交易极为类似一分快三投注|官网一分快三投注|官网。

           违规问题:上述交易模式违反了国发[2011] 38号一分快三投注|官网、国办发[2012] 37号文件关于不得采取集合竞价一分快三投注|官网、连续竞价一分快三投注|官网、电子撮合一分快三投注|官网、匿名交易等集中交易方式进行交易一分快三投注|官网一分快三投注|官网,不得以集中交易方式进行标准化合约交易等规定一分快三投注|官网。此外,其具备《期货交易管理条例》中采用公开的集中交易方式以期货合约为交易标的的期货交易特征。

           四、微盘交易平台有什么特征,可以放心参与吗?

           答:微盘是指地方交易场所及其会员单位或其他投资咨询一分快三投注|官网一分快三投注|官网、网络科技公司,在微信公众号一分快三投注|官网、网站等注册客户多一分快三投注|官网、流量大的互联网平台上嵌入微型交易系统或开发手机APP,开展的微型标准化合约交易,投资者只需要输入手机号即可完成注册。微盘交易大致可以分为两类:一类是微盘一分快三投注|官网,主要有地方交易场所及其会员单位设立一分快三投注|官网,将原来在交易场所交易的合约一分快三投注|官网一分快三投注|官网,缩小合约价值做成迷你合约一分快三投注|官网,迁移到微信公众号一分快三投注|官网、手机APP、网站等平台上吸引个人投资者进行交易一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网;另一类是微交易一分快三投注|官网一分快三投注|官网,大多由“××投资公司、“××科技公司等互联网公司设立一分快三投注|官网,交易模式类似二元期权,由投资者对白银、原油一分快三投注|官网、铜等大宗商品价格一定时间内的涨跌走势进行判断从而买涨或买跌,损益事先约定,主要取决于涨跌方向一分快三投注|官网,涉嫌聚众赌博。

           “微盘交易具有交易模式普遍违规、高风险高杠杆一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网、资金安全存在隐患一分快三投注|官网一分快三投注|官网、投资者;と笔、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等问题。一是交易模式违法违规,现货交易场所迷你版的微盘模式违反了国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件不准以集中交易方式进行标准化合约交易等禁止性规定一分快三投注|官网;类二元期权”“微盘模式涉嫌聚众赌博,有的还涉嫌诈骗等犯罪。二是资金存管存在隐患,微盘交易没有保证金第三方存管机制,交易平台可直接控制资金流向,容易引发道德及操作风险,存在交易平台卷款潜逃的可能性。三是投资者币环挚烊蹲官网一分快三投注|官网;ぶ贫热笔,微盘交易客户只需提供手机号码就能注册开户一分快三投注|官网,8元即可入市交易一分快三投注|官网,投资门槛低一分快三投注|官网一分快三投注|官网、交易简单便捷一分快三投注|官网,且投资杠杆比例达四十倍以上,没有评估投资者的风险承受能力。四是涉嫌违规宣传和诱导性交易一分快三投注|官网,一些微盘交易平台通过电话一分快三投注|官网、微信一分快三投注|官网、QQ群一分快三投注|官网、股吧、网页、直播室等多种渠道进行宣传造势,甚至存在诱导性喊单的问题一分快三投注|官网。五是涉嫌逃避监管一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网,微盘交易平台利用客户投入资金少、维权成本高从而放弃投诉的心理,达到了降低客户实地群访群诉率的目的一分快三投注|官网,但实质上是通过降低单个客户亏损金额来减少投坼,进而逃避监管一分快三投注|官网,严重侵害广大小微投资者利益!

           五、一些交易场所宣传自己是省政府批准设立一分快三投注|官网,经联席会议验收通过一分快三投注|官网一分快三投注|官网,能否说明这些交易场所更加可靠一分快三投注|官网,我可以参与吗?

           答:国发〔201138号和国办发〔201237号文件规定一分快三投注|官网,各省级人民政府按照属地管理原则一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网,对本地区各类交易场所进行集中清理整顿一分快三投注|官网,并负责对整改规范情况进行检查验收一分快三投注|官网。联席会议负责统筹协调各一分快三投注|官网。ㄇ、市)的清理整顿工作,不负责对具体交易场所进行清理整顿和检查验收。省级人民政府批准设立的交易场所只能说明其机构合法性,并不能保证其交易行为一定是合法合规的一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网;联席会议对一分快三投注|官网一分快三投注|官网。ㄊ一分快三投注|官网、区)交易场所清理整顿工作整体验收通过一分快三投注|官网一分快三投注|官网,并不能保证具体单个交易场所的行为始终都是合法的,更不能作为违法违规交易场所的护身符或挡箭牌。

           判断交易场所的交易是否可靠,从根本上取决于交易活动一分快三投注|官网一分快三投注|官网、交易规则是否守法合规、监管是否完备一分快三投注|官网、风险是否可控,并非取决于审批机关一分快三投注|官网一分快三投注|官网一分快三投注|官网。而且,经过省级人民政府的集中清理整顿且验收通过,只能说明基于当时的情况来看,该交易场所是依法合规的一分快三投注|官网,后续仍需由省级人民政府做好日常监管工作。实践中一分快三投注|官网一分快三投注|官网,确有一些交易场所在通过清理整顿验收后死灰复燃一分快三投注|官网,从事违规交易活动一分快三投注|官网。投资者选择交易场所开展交易一分快三投注|官网,应当认真了解交易品种一分快三投注|官网、交易规则、监管情况一分快三投注|官网、风险大小一分快三投注|官网,合理评估自身风险承受能力一分快三投注|官网,审慎选择交易场所参与相关交易活动一分快三投注|官网一分快三投注|官网。

         

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